涉嫌赌场“洗钱” 澳洲一华人男子被警方逮捕

 成功案例     |      2019-07-12 17:35

  据澳洲日报报道,澳洲警方指称,有一名中国男子因在赌场“洗”50万赃款而被逮捕,目前他们正在搜捕另一名涉案男子。

  来自悉尼北区的谭政(音译Zheng

  Tan)12日在监狱里度过了他的30岁生日。他因上月洗钱50万多元而面临8项指控。警方表示,在悉尼取出赃款后,谭政飞往墨尔本的皇冠赌场洗钱。他将这些钱与另外50万元混合起来,以模糊赃款来源。

  13日,谭政现身悉尼中央地方法庭,他向法官Jane

  Culver要求保释,但被拒绝。在递交给法庭的文件中,警方说道,去年12月谭政将一张偷来的支票存入一澳纽银行帐户中。该帐户是他在去年6月份以TZ国际贸易控股有限公司的名字开设的。支票中共有507,575元,本属于一名近期去世的女性,后来被偷走。

  去年12月15日,据称谭政来到澳纽银行悉尼北区支行,取走了48万元,这些钱后来以他的名字被存入了皇冠赌场的帐户中。后来,谭政又造访了悉尼三个郊区——Lane

  Cove、St

  Leonards和Crows

  Nest的澳纽银行支行,进行了多次网上交易,取出的钱款从1000元到5000元不等。然后,他跳上了飞往墨尔本的飞机,在皇冠赌场度过了一夜。

  赌场提供的文件显示,谭政来到赌场时带了另外50万元的现金。警方称,当被告离开赌场时,他身上有超过100万元的现金和筹码。目前,这些筹码的下落不明。“通过在赌场买筹码,然后再兑现,被告有效地将所有的钱混合起来,模糊了它们的来源,最终他拿到了100万,他全可以说这些钱来自于赌场。”

  去年12月23日,谭政被逮捕,警方还搜查了他的房子和汽车。被拘捕时谭政携有2.9万元,警方没有发现其它钱款。谭政将于2月23日通过视听系统出现在悉尼中央地方法庭。

  此外,目前警方正在搜查第二名男子——24岁的张鹏(音译PENG

  ZHANG),警方认为其涉嫌销赃。警方指出,这两人的背后有一个更大的犯罪团伙。该团伙通过从私人邮政信箱偷来的支票开设虚假的银行帐户,并诈骗银行的贷款。

  自从谭政被逮捕后,警方与澳洲邮政联合启动了一个行动,打击窃取住宅大厦信箱支票及身份诈骗等不法活动。据警方调查所悉,被偷的支票被人涂改或伪造,透过集团中所谓“跑腿”所开设的伪冒他人身份开设的银行户口洗钱。其它被人由信箱偷去的文件如电费单或银行来往文件,通常被人用来开设冒名的户口。由于悉尼北区的商业区有很多银行,所以区内偷住宅大厦信箱的活动十分猖獗。